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中新网伦敦10月11日电(记者 欧阳开宇)时下正值英国开学季,中国驻英国使馆日前发文提醒来英求学的中国留学生谨防电信诈骗。
在文中,驻英使馆列出多个诈骗套路及防骗提示。如下:
诈骗套路1 冒充公检法等部门工作人员诈骗
(一)前期引流
1、自称“手机卡运营商或银行客服”:“你名下的电话卡/银行卡涉及案件,需要配合调查”。
2、自称“驻外使领馆工作人员”:“你因签证出现问题/有紧急文件或包裹需要领取,需要配合警方调查,否则将被遣返回国”。
3、自称“物流公司客服”:“你的包裹被海关拦截,因内藏毒品/大量银行卡,需要接受调查”。
诈骗分子冒充上述人员与受害人联系,以涉嫌洗钱、银行卡涉案、冒用身份等理由,要求受害人配合调查,并将电话转接至国内“公安机关”。
(二)威胁恐吓
电话转接至“公安机关”后,诈骗分子扮演“假警察”为获取信任,通常转移到指定聊天软件(一般为境外社交软件),向受害人出示案件受理书、通缉令、警官证等,甚至身着假警服、在伪造的公安机关办案场景下与受害人进行视频通话,还会要求受害人签订保密书、定时汇报个人动态,进一步对受害人进行精神控制。
(三)骗取钱财
方式一:以资金核查为由,要求受害人提供银行卡号、密码、验证码等信息,直接完成盗刷;或让受害人将资金转入所谓“安全账户”,承诺核查完毕后将资金原路返还。
方式二:向受害人出示虚假的取保候审申请书,要求受害人缴纳高额保证金,并声称如不缴纳将被羁押或遣返回国等,以此骗取钱财。
识破骗局1
(一)公检法等国家机关不存在电话转接。凡是自称“驻外使领馆、手机卡运营商、银行”等工作人员,并主动帮忙转接到公检法等国家机关的都是诈骗。
(二)公检法等国家机关不会向受害人在线发送“通缉令”“逮捕证”“取保候审决定书”等法律文书。
(三)公检法等国家机关不存在“安全账户”。凡是以配合调查为由,要求“将资金转入安全账户进行资金核查”或是“缴纳高额取保候审金”的都是诈骗。
防骗提示1
如遇“国家机关工作人员”主动联系,应及时与驻英国使领馆相关部门进行核实。公检法等国家机关内部有规范的工作流程及严格的保密要求,不会通过微信、QQ以及Telegram等境外聊天软件发送逮捕证等法律文书,更没有“安全账户”,凡是要求转账进行资金核查的都是诈骗。
诈骗套路2 虚拟绑架类诈骗
(一)诱导控制
诈骗分子冒充公检法机关工作人员致电受害人,谎称其涉嫌重大犯罪,要求受害人“配合调查”迫使其离开居住地,前往宾馆或第三国,并要求切断手机、微信等与家人或亲友联系渠道,还会要求受害人自书“个人情况自白书”、定时汇报行程及个人状态,以对其进行精神控制。
(二)伪造绑架
诈骗分子引导受害人拍摄被绑架的照片、视频。以受害人曾自导自演“绑架案”逃避侦查为由,要求其拍摄视频作为对比以自证清白。或是当受害人无法按照要求缴纳巨额保证金时,诈骗分子声称让受害人伪造被绑架的假象,以向其家人索取资金。或是声称受害人本人或父母涉嫌重大案件,若其配合拍摄照片、视频,配合“警方”完成秘密任务,即可获得宽大处理。
(三)骗取“赎金”
在受害人与外界“失联”期间,诈骗分子会冒用受害人身份联系其家长,谎称孩子被“绑架”,并发送事先拍摄好的照片或视频以证明“绑架”真实性,骗取巨额“赎金”。
识破骗局2
(一)公安机关在办理案件时不会要求签订所谓的“保密书”,更不会要求受害人自编自演“绑架案”。
(二)公安机关不会线上办案,不会使用屏幕共享软件,更不会要求使用境外社交软件定时汇报个人动态。
防骗提示2
如接到声称“警方办案”“协助调查”等可疑电话,切勿轻信,及时通过官方渠道联系中国驻英国使领馆,或向所在学校学生部门核实求助,并及时告知家长相关情况。留学生家长如接到可疑电话声称子女被绑架,应立即报警,切勿轻易转账汇款。
诈骗套路3 虚假服务类诈骗
(一)前期引流
诈骗分子伪装成驻外使领馆工作人员、房东或中介、培训机构工作人员等身份,在网络社交工具、网页、搜索引擎等渠道发布广告,声称可提供办理签证、租房、升学、代写论文等服务,吸引有需求的群体。
(二)获取信任
诈骗分子伪造虚假资质证明、房产证明等文件,使受害人相信其可以提供帮助升学、办理签证、租房等服务。
(三)实施诈骗
受害人交纳服务费后,却未能得到相应服务,待与对方再次联系时,发现已被拉黑,或是对方以其他理由继续诱导受害人转账。
识破骗局3
诈骗分子通常只在线上沟通,对见面交易总以各种理由推脱,并往往以“交纳中介费”“交纳服务费”“签订合同”等理由推迟交付或不提供相应服务。
防骗提示3
一定要选择正规的购物、服务平台,对异常低价的商品务必提高警惕。租房要通过正规中介,签订合同前应认真查看核实中介资质,通过线上线下方式综合判断房东或中介的真实性、合法性,通过房产登记机构核对房屋产权归属和房屋情况等信息,谨防被骗。
诈骗套路4 虚假换汇类诈骗
(一)前期引流
诈骗分子通过网络社交软件等渠道发布广告,披着低价、合法、正规等外衣,声称可以提供换汇服务。
(二)建立信任
诈骗分子向受害人展示伪造的好评截图、资质证明等虚假材料,并通过前期小额成功换汇,以获取受害人信任,后与受害人商定交易汇率,确定交易方式。
(三)实施诈骗
诈骗分子声称已将换汇资金转入受害人账户,要求其将待换汇资金转至指定账户。若受害人发现实际没有收到转账,诈骗分子便会发送伪造的银行汇款记录、支票、转账记录等虚假支付凭证,以跨行转账延迟等理由推脱,催促受害人尽快转账,完成诈骗。
防骗提示4
诈骗分子往往会发布优惠换汇信息吸引受害人,当汇率大幅偏离市场价时,务必提高警惕。私下换汇有风险,很可能成为犯罪分子的洗钱工具,从而导致法律风险。(完) 【编辑:刘阳禾】
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